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首页 > 商务会议 > 金融财经会议 > 2019供应链保理法律风险与全流程风控实战案例研修班(6月深圳班) 更新时间:2019-06-05T17:34:32

2019供应链保理法律风险与全流程风控实战案例研修班(6月深圳班)
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2019供应链保理法律风险与全流程风控实战案例研修班(6月深圳班)

会议时间:2019-06-21 14:00至 2019-06-23 17:00结束

会议地点: 深圳  详细地址会前通知  

会议规模:80人

主办单位: 前海融资租赁俱乐部 融易学金融学院

推荐会议:GMIC 2019 广州 全球移动互联网大会(超序之美)

发票类型:增值税专用发票 增值税普通发票
领取方式:现场领取 
发票内容: 会议费 培训费 咨询费 
参会凭证:邮件/短信发送参会通知 现场凭电话姓名参会

门票名称单价截止时间数量
普通票(不含餐) 不含餐;包含研修费、资料费、场地租赁费。资料以现场纸质课件为主 ¥4800.0 报名结束还剩 0天15小时
普通票(含餐) 包含2日午餐;包含研修费、资料费、场地租赁费。资料以现场纸质课件为主 ¥5200.0 报名结束还剩 0天15小时

会议通知

会议内容 主办方介绍


2019供应链保理法律风险与全流程风控实战案例研修班(6月深圳班)

2019供应链保理法律风险与全流程风控实战案例研修班(6月深圳班)宣传图

一、课程背景:

4月26日,天津市地方金融监督管理局正式发布津金监规范【2019】1号文件——《天津市商业保理试点管理办法(试行)》,明确了对商业保理行业的监管内容。同时,该文件也将成为其他各地方政府的监管风向标。

该文件进一步确定保理公司的风险资产(或担保余额)的计算方法,并对保理公司进行注册资本金实缴制。在业务与经营上,对应收账款的受让提出了明确要求,同时禁止了保理公司进行催收或讨债业务。在严监管趋势的大环境下,商业保理公司的合规经营和法律风险已经成为行业共同关注的话题。而商业保理公司如何把握供应链上庞大的应收账款市场,有效甄别“应收账款”的风险分级,并做好全流程风险控制,将是商业保理企业发展的新动能。

紧跟政策与时事热点,结合企业发展痛点,融易学金融学院特别邀请两位行业实操专家,45天打磨行业超精品课程《商业保理法律风险与全流程风控实战案例研修班》。并将组织走访供应链金融行业标杆企业——深圳前海联易融金融服务有限公司,企业高层面对面,共同交流行业机会与转型方向。在拥抱监管的新形势下,旨在帮助保理企业加强合规经营与全流程风险控制。

二、主办机构

融易学保理供应链研究院 

融易学保理供应链研究院系融易学金融学院隶属研究院,集保理、供应链研究、信息咨询、行业调研、刊物出版于一体的专业性、前瞻性的智库级研究机构。

融易学保理供应链研究院致旨在依托融易学金融学院丰富的教育产品、咨询案例和流量数据、专家团队聚焦行业发展问题,致力于用前沿的技术发展推动保理行业新研究成果的转化,并与国内外知名行业研究机构及智库展开合作交流,为行业人才培养、政策制定、产业驱动、学术研究、企业发展提供强有力的支持。

三、参加企业

商业保理公司、供应链金融公司、商业保理公司、融资租赁公司、汽车金融公司、商业银行、财务公司、互联网金融公司、保险公司、资产管理公司、投资公司、证券投行、以及其他投融资机构等。

四、参加人员

董事长、执行董事、总经理、风控总监、财务主管、融资部总经理、总监、战略管理部门负责人、风险管理部门负责人、运营总监、产品总监、业务发展部门负责人、投资相关机构决策者以及其他对保理、供应链金融行业感兴趣的企业高层领导等。

五、课程详情

1、课时安排:2.5天

2、开课时间:2019年6月21-23日(周五、六、日)

3、开课地点:深圳

4、参会人数:

(1)走访名额:35人

(2)课程名额:80人​​​​​​​

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前海融资租赁俱乐部 前海融资租赁俱乐部

依托前海融资租赁行业快速发展的趋势,为整合行业资源,实现对融资租赁企业多方位的服务与支持,前海融资租赁俱乐部与各地行业协会组织、政府机构广泛开展培训业务合作,在人才培养方面不断创机制,结合培训课程开展多种行业交流与实地考察交流活动,提升整个行业的学习氛围与从业人员的素养,不断为融资租赁企业输送高质量的人才。目前前海融资租赁俱乐部高级研究班已举办七期,惠及企业上百家,培训学员达500人。

融易学金融学院 融易学金融学院

涵盖13+金融版块课程(银行、基金、证券、融资租赁、供应链金融、新三板、投行、资产证券化)等。拥有直播互动、线上视频、线下面授、商学院等多种学习模式,构建从基础到深入的体系化学习路径。 通过线上线下两线课程模式,汇聚3000+课程视频、500+知名讲师,服务超过100000+金融用户,150+来自于知名教育机构、主流金融名企、商学院校的合作伙伴,已上线网站、APP客户端。

会议日程

(最终日程以会议现场为准)


走访深圳前海联易融金融服务有限公司

6月21日·星期五·14:00-17:00

一、金融科技如何助力商业保理与供应链金融

二、供应链金融风口下,商业保理存在哪些机遇?

三、商业保理公司如何识别优质中小微企业客户

《应收账款保理法律风险及仲裁诉讼实战案例分析精讲》

6月22日·星期六·09:00-18:00

一、商业保理与应收账款概述

1.供应链上的应收账款概述

2.贸易类保理融资中的三方关系

3.商业保理法律关系解析

(1)基础法律关系和常见行业解析

(2)债权转让法律关系

(3)保理融资法律关系

二、商业保理的法律合规性

1.商业保理的上位法解析

2.商业保理其他相关指导文件分析

3.转监管前,国家及各地区商业保理试点管理法规分析

(1)应收账款的基本要求

(2)应收账款的不可受让条件解析

(3)各地区试点对商业保理的业务范围及禁区分析

4.转监管后,津金监规范【2019】1号文件保理企业监管动向解析

三、应收账款保理的法律风险与防控措施

1.项目风险剖析和防范措施

(1)上下游的信用风险解析与防范指南

(2)贸易过程中的商业纠纷防控措施

(3)双保理模式的风险防控解析

2. 供应链上应收账款保理的法律风险解析

(1)保理业务常见的法律风险

(2)应收账款转让有效性的法律风险

(3)应收账款重复转让的法律风险

(4)应收账款债权实现的法律风险

四、商业保理法律实务解析

1.商业保理典型诉讼案例要点解析

2.商业保理疑难诉讼案例解析

3.商业保理纠纷的仲裁解决案例分析

《供应链商业保理全流程风险控制实战案例解析》

6月23日·星期日·09:00-17:00

一、商业保理与供应链金融概述

1.供应链金融下,商业保理如何切入供应链?

2.商业保理公司如何拥抱监管,做好合规经营与业务拓展

3.从商业保理业务分类解析风险

4.链上保理业务的痛点分析

二、保理业务的风控设计

1.租金类保理业务的风险识别及风控建议

2.贸易类保理业务的风险防范及风控建议

3.工程类保理业务的风险防范及风控建议

4.票据类保理业务的风险防范及风控建议

三、供应链真实贸易背景下,商业保理的全流程风险管理实操

1.保理业务的资料清单

2.保理风控的资信评估原则

3.尽职调查中的贸易真实性审查

4.供应链视角下,商业保理尽职调查与反欺诈

(1)客户单位概况及尽调要点分析

(2)客户所在行业分析

(3)客户单位生产经营分析

(4)公司财务分析

(5)公司资信分析

5.商业保理的操作风险及运营风险解析与防控

(1)商业保理产品设计风险

(2)尽职调查中的操作风险

(3)应收账款转让风险

(4)债权转让登记与通知风险

(5)应收账款的合规催收

(6)应收账款的管理风险

(7)争议解决的决策风险

6.商业保理出账审查要点

7.债项审查评估要点

四、供应链项目商业保理尽职调查的手段

1.访谈了解对象及技巧

2.多渠道获得客户信息的方法

3.现场核查要点

(1)企业库存核实细节分析

(2)企业生产场所核实细节分析

(3)企业办公地址核实细节与分析

(4)核心企业上下游的经营情况分析

4.物流情况与供销佐证分析

5.应收账款的交易背景真实性分析

6.应收账款的法律确权

7.商业保理尽职调查案例分析

五、商业保理合同撰写要点与常见风险问题规范

1.保理商对外融资协议

2.保理合同的规范要点及撰写

3.应收账款转让协议

4.担保协议

六、商业保理企业风险管理体系构建研讨

1.商业保理企业内部风控体系搭建

⑴业务实操过程中的风险评估原则

⑵业务与风控的协同发展

⑶内部问责机制的建立

⑷风控团队的绩效评估方法

2.商业保理企业外部风控体系搭建

⑴核心企业的风险管理要点

⑵小微企业的风险管理手段

⑶具有实质意义的风险信号识别

⑷业务合规与回款控制


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会议嘉宾

(最终出席嘉宾以会议现场为准)


拟邀讲师:

某老师,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人

兼任深圳前海合作区人民法院特聘调解员、海南国际仲裁院仲裁员。专注于商业保理、票据纠纷、保理资产证券化等。服务过TCL保理、康佳保理、前海易融保理、盛业保理、前海结算保理、广东穗银保理等30余家大型商业保理公司,在长期代理商业保理公司涉案诉讼过程中,积累了非常丰富的商业保理法律风险防控经验。对于商业保理业务运行的各个环节可能存在的法律风险问题及应收账款的追索有着非常透彻理解。

 

某老师,行业标杆型大型商业保理公司风险管理部总监、执行董事

清华大学法律学硕士。曾任某金融央企旗下的股权投资基金管理公司总经理助理、投资总监、某金融央企旗下的商业保理公司风险管理部总经理。现任某央企旗下商业保理公司风险管理部总监、执行董事。

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参会指南

会议门票


教学费用:

4800元/人(零售价,不含食宿)

5200元/人(零售价,含两天午餐)

1.资料以现场纸质课件为主,2种费用均包含研修费、资料费、场地租赁费。

2.温馨提示:因课程人数限制,以款到为报名成功!缴费后不接受退款申请

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温馨提示
酒店与住宿: 为防止极端情况下活动延期或取消,建议“异地客户”与活动家客服确认参会信息后,再安排出行与住宿。
退款规则: 活动各项资源需提前采购,购票后不支持退款,可以换人参加。

活动家为本会议官方合作
报名平台,您可在线购票

会议支持:

  • 会员折扣
    该会议支持会员折扣
    具体折扣标准请参见plus会员页面
  • 会员返积分
    每消费1元累积1个会员积分。
    仅PC站支持。
  • 会员积分抵现
    根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。

会议地点

部分参会单位

主办方没有公开参会单位

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