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首页 > 商务会议 > 金融财经会议 > 2019保理业务模式解析高级研修班(1月北京班) 更新时间:2018-12-14T17:52:41

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2019保理业务模式解析高级研修班(1月北京班)
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2019保理业务模式解析高级研修班(1月北京班) 已截止报名

会议时间:2019-01-19 09:00至 2019-01-20 18:00结束

会议地点: 北京  None  会前告知

会议规模:200人

主办单位: 中金金融学院

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发票类型:增值税专用发票 增值税普通发票
领取方式:会后快递 
发票内容: 培训费 
参会凭证:现场凭电话姓名参会

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        会议通知

        会议内容 主办方介绍


        2019保理业务模式解析高级研修班(1月北京班)

        2019保理业务模式解析高级研修班(1月北京班)宣传图

        简介:

        商业保理公司划归银保监会监管后,行业整体面临着更加严格的监管,大量空转、套利的壳公司以及风控能力弱的商业保理企业或将面临出局。在统一监管下,合规操作及规范发展的保理企业将有望获得利好。那么在法律的红线下,公司保理业务怎样有效合规操作,由追求“规模和速度”向追求“质量和专业”发展,成为当下众多公司亟需解决的问题。

        中金金融学院一直深耕保理及供应链金融领域,不断为保理行业推出精品培训课程,培养了近万名行业人才。在2019年开年之际,我们特别邀请到深耕保理领域的实战派讲师,推出《监管新规下,保理公司合规操作要点及风险防范高级研修班》课程,帮助学员全面了解和掌握在监管新规下,保理公司的合规审查要点,深度剖析当下备受争议的暗保理、订单保理及票据保理业务的合规性及其操作中的风险防范要点,为保理公司顺利开展业务保驾护航。

        查看更多

        中金金融学院

        中金金融学院是一家专注于金融领域的咨询培训品牌。中金金融学院凭借强大的师资团队和权威的金融类课程研发能力,在商业保理、融资租赁、票据、资产证券化等领域研发了一系列符合市场需求的专业课程,为多家商业保理公司、租赁公司、银行、城商行、担保公司、小贷公司、供应链公司、各类协会及金融资产交易所等金融机构提供符合其需求的一站式培训、咨询解决方案,在行业内树立了良好的口碑。

        会议日程

        (最终日程以会议现场为准)


        第一天:授课时间: 9:00-17:20

        一、 商业保理概览

        1.常见的商业保理业务交易结构

        2.国内法律体系下应收账款的定义

        1)可以办理保理业务的“应收账款”

        2)不得办理保理业务的“应收账款”

        3)商业保理业务与银行保理业务的异同、监管差异

        3.国内各地区针对商业保理业务监管的差异性分析及合规管理要点

        4.国内各地区针对商业保理业务监管的差异性分析及合规管理要点

        5.商业保理合同纠纷的法律适用

        二、商业保理业务面临的风险及防范

        1. 操作性风险

        1)保理产品的设计(合法性、合规性)

        2)保理业务尽职调查的注意事项

        3)应收账款转让操作的注意事项

        4)应收账款转让登记的注意事项

        5)放款后的应收账款管理要点

        6)应收账款催收要点

        7)争议解决

        2.信用风险

        1)有追索权保理业务的卖方、买方信用审查

        2)     无追索权保理业务的买方信用审查、反向交易结构项下的卖方真实性

        3)     再保理业务的真实性审查

        4)     保理业务增信措施的选择

        3.  法律风险

        1)应收账款是否可以转让的法律审查

        2)应收账款的重复融资问题

        3)债权转让的通知形式及效力

        4)保理商在保理合同项下的救济途径

        4.合规风险

        1)监管政策的调整及应对

        2)商业保理业务合规性要求分析及总结

        5.市场风险

        三、商业保理合同的制定审查及法律风险防范

        1.保理合同的形式选择(两方版/三方版)

        2.基础合同与保理合同诉讼管辖条款不一致面临的诉讼风险

        3.保理商住所地、实际经营地不一致可能面临的诉讼风险

        4.保证金的约定及法律风险

        5.无追索权保理合同“信用风险”范围的界定

        6.多笔提款需求项下的保理合同条款设计

        7.暗保理合同项下的应收账款转让通知条款设计

        8.保理合同违约条款的设计

        四、从商业保理审判实务看暗保理及未来应收账款法律效力

        1.商业保理审判实务

        1)应收账款对保理合同效力的影响

        2)中登网应收账款转让登记的效力

        3)保理业务保证金/手续费内扣导致的法律风险

        4)违约金相关法律问题

        5)应收账款基础合同、保理合同管辖权约定不一致问题

        6)     保理商就应收账款真实有效性的举证义务

        7)伪造应收账款转让通知书买方公章问题

        2. 暗保理合规操作要点及风险管理

        1)暗保理的业务的合法合规性分析

        2)暗保理的合同效力分析及案例分析

        3)暗保理业务的风险总结及防范措施

        3. 未来应收账款的法律效力及合规操作

        1)未来应收账款可转让性分析

        2)未来应收账款转让的合规操作

        3)以未来应收账款转让为基础的保理合同效力的分析

        4)以未来应收账款转让为基础的保理业务操作注意事项及风险管控

        第二天:  时间:9:00-17:20

        四、电票在供应链与商业保理的应用

        1.实体经济应收账款现状

        2.应收账款融资的政策指引与央行224号文解读

        3.电票业务发展现状与前景

        1)贴现、转贴现需求下降,支付功能提升

        2)电票交易趋向智能化

        4.电票在实体经济应用的五种模式

        1)电子商票货币化支付

        2)电子商票银行保贴

        3)电票智能化贴现

        4)电商平台电票支付宝——“票付通”

        5)电票有偿转让交易——购票支付或投资

        5.电票在商业保理的应用与发展

        1)  商业保理的监管政策

        2)  电票作为商业保理债权凭证的合规政策与最高法判例

        3)  商业保理的法律风险

        4)  商业保理电票贴现业务的操作规范

        6.电票业务的五类风险与防范

        1)电票系统程序风险

        2)电票业务操作风险

        3)电票业务信用风险

        4)电票业务市场风险

        5)电票业务道德风险

        7. 电票业务的合规操作

        1)发起方操作中的注意点

        2)不可选择票款对付的情况

        3)签收方操作中的注意点

        4)电票计息与逾期兑付赔偿规定

        5)纸电融合与ECDS的到期兑付规则

        6)电票背书连续性的认定

        7)票据行为人信用信息查询

        8)电子票据拒绝无理退票

        9)电票的拒付与冻结规定

        10)电票不存在公示催告的法律要件

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        会议嘉宾

        (最终出席嘉宾以会议现场为准)


        长期从事银行稽核、公司信贷管理、票据业务。先后担任中信银行上海分行公司业务部副总、支行行长、票据中心银行业票据业务的资深专家,具有36年银行业从业经验,现任某银行上海分行金融同业部顾问、上海市金融学会赵慈拉老师

        赵慈拉老师

        长期从事银行稽核、公司信贷管理、票据业务。先后担任中信银行上海分行公司业务部副总、支行行长、票据中心

        银行业票据业务的资深专家,具有36年银行业从业经验,现任某银行上海分行金融同业部顾问、上海市金融学会

        参会指南

        会议门票


        通票:3980元/人团体优惠: 2人团队报名,享3000元/人 3人团队报名,享2600元/人 4人团队报名,享2300元/人 5人团队报名,享1980元/人

        费用包括培训费、午餐费(2天)、教材资料费、场地费、专家费;交通及住宿费自理,需住宿学员由组委会协助预订

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        温馨提示
        酒店与住宿: 为防止极端情况下活动延期或取消,建议“异地客户”与活动家客服确认参会信息后,再安排出行与住宿。
        退款规则: 活动各项资源需提前采购,购票后不支持退款,可以换人参加。

        活动家为本会议官方合作
        报名平台,您可在线购票

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        会议地点

        部分参会单位

        主办方没有公开参会单位

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